Analista de Compliance e Controles Internos
Sobre nós ✨
O Grupo Swile é um grupo multinacional francês pioneiro em benefícios flexíveis no Brasil. A nossa missão é ajudar a oferecer um melhor ambiente de trabalho para os seus colaboradores através dos benefícios flexíveis Swile que entregamos por meio de uma tecnologia de ponta.
Temos no grupo uma Instituição de Pagamento recém autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e estamos em busca de novos integrantes para nosso time de Compliance, Controles Internos e Riscos
Sobre a posição 🔥
Compliance:
Divulgar as normas pertinentes ao negócio da Swile, inclusive acompanhando a devida implementação;
Elaborar testes de conformidade, junto às áreas de negócio e de acordo com o risco de conformidade da Companhia;
Assegurar o cumprimento de todas as normas e regulamentos nacionais e internacionais aplicáveis, incluindo regulamentações do Banco Central do Brasil;
Revisar políticas, procedimentos e manuais da Companhia, a fim de avaliar o seu conteúdo versus a regulamentação pertinente;
Elaborar pareceres diversos dos temas sob sua responsabilidade; Avaliar os reports recebidos referentes a presentes, convites ou conflito de interesse, e outros que venham a ser criados.
Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Financiamento ao Terrorismo (FTP):
Elaborar, implementar e revisar políticas e procedimentos internos para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo;
Monitorar transações e atividades suspeitas, realizando investigações detalhadas e garantindo a devida comunicação ao COAF, quando necessário;
Analisar as demandas recebidas com relação ao KYE, KYC, KYP, KYB e KYS;
Analisar e identificar os riscos de PLD/FTP no lançamento de novos produtos, serviços ou sistemas, bem como nos produtos existentes;
Elaborar e efetuar treinamentos de PLD/FTP.
Controles Internos:
Desenvolver e implementar sistemas de controle interno a fim de mitigar riscos financeiros, operacionais e de conformidade, partindo do zero;
Realizar testes de...